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dimanche 29 novembre 2020

Révélations sur une gigantesque arnaque à la crypto-monnaie


 EnquêteSociétés écrans à Chypre, revendeurs au Bangladesh, agences biélorusses ou israéliennes, centres d’appels en Ukraine: des milliers de personnes sont abusées par une arnaque mondiale basée sur des publicités pour des investissements en bitcoins.

“Excusez-moi, pouvez-vous attendre cinq minutes?” Ma femme pense que je suis trompé. “ Clas Backman pose le téléphone un instant, le temps de rassurer sa femme: non, s’il parle anglais au téléphone, ce n’est pas parce qu’il est de nouveau en contact avec des escrocs, mais pour répondre à un journaliste de Monde. Ce Suédois a été victime, en 2019, d’une fraude avec de faux investissements, opérée par un centre d’appel (call center) offrant des investissements attractifs. Il a investi environ 20000 euros, et “Presque tout perdu”. Sa plainte fait toujours l’objet d’une enquête, mais il se fait peu d’illusions: il ne reverra plus jamais cet argent.

Comme des centaines de milliers de personnes dans le monde, M. Backman est tombé dans le piège à cause d’une simple publicité en ligne. En septembre 2019, il a cliqué sur un insert pour Bitcoin Trader, qui se présentait comme un commerce en crypto-monnaie révolutionnaire. Après avoir saisi ses coordonnées sur le site, il est aussitôt rappelé par un “conseiller”, qui le convainc de placer 250 dollars (210 euros).

Scénario bien connu

L’arnaque suit alors un scénario bien connu: au début, la victime voit ses gains augmenter à grande vitesse; ses «conseillers» la poussent à déposer plus d’argent, pour profiter d’une tendance à la hausse. Puis, lorsque la victime a investi tout ce qu’elle peut, ou lorsqu’elle demande à retirer ses gains, silence radio. L’argent n’est plus disponible. Parfois, il n’était jamais investi nulle part – il venait juste gonfler les comptes bancaires des escrocs.

Le monde enquêté, en partenariat avec un consortium international de journalistes, dirigé par le quotidien suédois Actualités du jour et le réseau de journalistes du Projet de signalement de la criminalité organisée et de la corruption (OCCRP), associant une dizaine d’autres éditeurs, sur la façon dont ces arnaques se sont réinventées au cours des trois dernières années. Les fausses escroqueries à l’investissement sont loin d’être nouvelles, mais elles sont devenues, faute d’un meilleur terme, bien plus “Professionnel” et “formidablement efficace”, explique Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Efficace et lucrative: selon les estimations de l’AMF, qui a mené une enquête d’envergure sur un an et demi, en 2017 et 2018, les dommages causés par l’ensemble des arnaques à l’investissement en France se sont élevés à environ un milliard d’euros sur cette période. Et la France est moins touchée par le phénomène que les autres pays d’Europe occidentale. Selon les explications d’une source qui travaillait pour un centre d’appels exploitant les arnaques, les responsables de ces arnaques évitent la France, estimant que ses enquêteurs sont plus efficaces que dans d’autres pays – une tendance confirmée par plusieurs documents qui Le monde a pu consulter des bases de données de ciblage des victimes ou des annonces de recrutement.

Par Damien Leloup

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