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Révélations sur une gigantesque arnaque à la crypto-monnaie

La RĂ©daction


 EnquĂȘteSociĂ©tĂ©s Ă©crans Ă  Chypre, revendeurs au Bangladesh, agences biĂ©lorusses ou israĂ©liennes, centres d’appels en Ukraine: des milliers de personnes sont abusĂ©es par une arnaque mondiale basĂ©e sur des publicitĂ©s pour des investissements en bitcoins.

“Excusez-moi, pouvez-vous attendre cinq minutes?” Ma femme pense que je suis trompĂ©. “ Clas Backman pose le tĂ©lĂ©phone un instant, le temps de rassurer sa femme: non, s’il parle anglais au tĂ©lĂ©phone, ce n’est pas parce qu’il est de nouveau en contact avec des escrocs, mais pour rĂ©pondre Ă  un journaliste de Monde. Ce SuĂ©dois a Ă©tĂ© victime, en 2019, d’une fraude avec de faux investissements, opĂ©rĂ©e par un centre d’appel (call center) offrant des investissements attractifs. Il a investi environ 20000 euros, et “Presque tout perdu”. Sa plainte fait toujours l’objet d’une enquĂȘte, mais il se fait peu d’illusions: il ne reverra plus jamais cet argent.

Comme des centaines de milliers de personnes dans le monde, M. Backman est tombĂ© dans le piĂšge Ă  cause d’une simple publicitĂ© en ligne. En septembre 2019, il a cliquĂ© sur un insert pour Bitcoin Trader, qui se prĂ©sentait comme un commerce en crypto-monnaie rĂ©volutionnaire. AprĂšs avoir saisi ses coordonnĂ©es sur le site, il est aussitĂŽt rappelĂ© par un “conseiller”, qui le convainc de placer 250 dollars (210 euros).

Scénario bien connu

L’arnaque suit alors un scĂ©nario bien connu: au dĂ©but, la victime voit ses gains augmenter Ă  grande vitesse; ses «conseillers» la poussent Ă  dĂ©poser plus d’argent, pour profiter d’une tendance Ă  la hausse. Puis, lorsque la victime a investi tout ce qu’elle peut, ou lorsqu’elle demande Ă  retirer ses gains, silence radio. L’argent n’est plus disponible. Parfois, il n’Ă©tait jamais investi nulle part – il venait juste gonfler les comptes bancaires des escrocs.

Le monde enquĂȘtĂ©, en partenariat avec un consortium international de journalistes, dirigĂ© par le quotidien suĂ©dois ActualitĂ©s du jour et le rĂ©seau de journalistes du Projet de signalement de la criminalitĂ© organisĂ©e et de la corruption (OCCRP), associant une dizaine d’autres Ă©diteurs, sur la façon dont ces arnaques se sont rĂ©inventĂ©es au cours des trois derniĂšres annĂ©es. Les fausses escroqueries Ă  l’investissement sont loin d’ĂȘtre nouvelles, mais elles sont devenues, faute d’un meilleur terme, bien plus “Professionnel” et “formidablement efficace”, explique Claire Castanet, directrice des relations avec les Ă©pargnants et de leur protection Ă  l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF).

Efficace et lucrative: selon les estimations de l’AMF, qui a menĂ© une enquĂȘte d’envergure sur un an et demi, en 2017 et 2018, les dommages causĂ©s par l’ensemble des arnaques Ă  l’investissement en France se sont Ă©levĂ©s Ă  environ un milliard d’euros sur cette pĂ©riode. Et la France est moins touchĂ©e par le phĂ©nomĂšne que les autres pays d’Europe occidentale. Selon les explications d’une source qui travaillait pour un centre d’appels exploitant les arnaques, les responsables de ces arnaques Ă©vitent la France, estimant que ses enquĂȘteurs sont plus efficaces que dans d’autres pays – une tendance confirmĂ©e par plusieurs documents qui Le monde a pu consulter des bases de donnĂ©es de ciblage des victimes ou des annonces de recrutement.

Par Damien Leloup

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