Le FBI a pris la « mesure sans précédent » de créer son propre jeton de cryptomonnaie et une société appelée NexFundAI pour démanteler une opération frauduleuse qui aurait manipulé les marchés d'actifs numériques en orchestrant un système illégal connu sous le nom de « wash trading ». Au total, 18 personnes et entités ont été inculpées en lien avec l'escroquerie de type « pump-and-dump », et trois arrestations ont été signalées jusqu'à présent.
Le ministère de la Justice a récemment révélé une vaste opération d’infiltration visant à démanteler un réseau de fraudeurs spécialisés dans la manipulation des cryptomonnaies, impliquant 18 personnes et entreprises. Ces individus sont accusés d'avoir utilisé diverses tactiques, y compris des robots automatisés, pour gonfler artificiellement la valeur des cryptomonnaies à travers une pratique illégale appelée « wash trading ».
Le « wash trading » consiste à acheter et vendre simultanément une même cryptomonnaie, donnant ainsi l'illusion d'une forte activité sur le marché. Cette activité trompeuse entraîne une augmentation artificielle de la valeur de la cryptomonnaie, incitant de nombreux investisseurs peu avertis à croire qu'il s'agit d'un placement prometteur. En réalité, ce n’est qu’un stratagème pour vendre l’actif à un prix gonflé, laissant les investisseurs avec une monnaie surévaluée.
Pour infiltrer ce réseau de fraudeurs, le FBI a mis en place une fausse société de cryptomonnaie nommée NexFundAI, proposant un jeton fictif appelé « NEXF ». Cette entreprise fictive arborait le slogan attractif « Token with Purpose, AI with Impact » afin de susciter l’intérêt des acteurs du marché. À travers NexFundAI, le FBI a sollicité des services de trading frauduleux auprès de suspects, ce qui a permis d’accumuler des preuves contre plusieurs acteurs impliqués dans ces activités illégales.
Trois sociétés, ZM Quant, CLS Global FZC et MyTrade MM, ainsi que plusieurs de leurs employés, ont été inculpés pour manipulation de cryptomonnaies. En parallèle, plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis et plusieurs robots de trading, responsables de transactions fictives évaluées à plusieurs millions de dollars, ont été démantelés. Les forces de l'ordre ont également arrêté le PDG de Gotbit, une autre société accusée de participation active à ces manipulations de marché entre 2018 et 2024.
Le site NexFundAI a depuis été mis à jour pour révéler son véritable rôle dans cette opération, indiquant qu’il s’agissait d’une initiative du FBI visant à enquêter sur des fraudes et manipulations sur les marchés des cryptomonnaies.